“歌尔声学(002241)第二届董事会第四次会议决议”

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歌尔音响股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。 歌尔音响股份有限公司(以下简称“企业”)第二届董事会第四次会议(以下简称“本关联企业股趋势歌尔音响48.01+0.972.06%次会议”)于年11月2日通过电子邮件方式发行，于年11月5日通过现场投票方式召开， 企业必须参加9名投票董事，实际参加9名投票董事，这次会议符合有关法律、法规和《企业章程》的规定，会议合法有效 监事青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了这次会议 会议董事对本届董事会的各项议案审议表决，形成以下决议:1.关于用非公开发行股票自筹资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，企业15、 341 .同意用28万元非公开发行股票的自筹资金替换事先投入的“微型数字麦克风技改项目”、“手机用微型扬声器/听筒技改项目”、“led封装项目”的资金。 结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票 关于《关于用歌尔音响股份有限公司非公开发行股票募集资金置换事先投入募集资金项目的自有资金的公告》的详细内容，请参照信息公开网站巨潮信息网cninfo、证券时报、中国证券报。 2 .审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，为减少财务费用、降低经营价格、提高募集资金的录用效率，企业使用10，000万元的暂停募集资金补充流动资金，录用期不超过6个月，期满后全额返还 结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票 本议案应提交企业年第三届临时股东大会审议 关于《歌尔音响股份有限公司利用非公开发行股票部分闲置募集资金补充企业流动资金的公告》，详见新闻披露网站巨潮信息网cninfo、证券时报、中国证券报。 3 .审议通过《关于编纂企业章程的议案》，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[]1255号”的批准文件，批准企业不超过2，800万只新股 企业实际发行新股1，1，579.1275万股，发行后企业总股本变更为37，579.1275万股 目前，《企业章程》规定:1)《企业章程》原第3条下“企业于年9月13日经中国证监会批准，向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股1，579.1275万股，于年10月21日在深圳证券交易所上市。” 2 )《企业章程》原“第六条企业注册资本为人民币36，000万元。 “第六条企业的注册资本为人民37，579.1275万元 3 )《企业章程》原“第十九条企业股份总数为36，000万股，企业股本结构为普通股36，000万股，其他种类股0股。 “第十九条企业股份总数为37，579.1275万股，企业股权结构为普通股37，579.1275万股，其他种类的股份为0股。 4 )《企业章程》原“第一百九十八条本章程经企业2009年度股东大会审议后执行” 变更为“第一百九十八条本章程经企业年第三届临时股东大会审议后执行”。 然后，企业根据本次企业章程修改的议案进行工商变更登记 结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票 本议案应提交企业年第三届临时股东大会审议 4 .《潍坊歌尔电子有限企业增加投资议案》企业于年10月20日审议《歌尔音响股份有限公司向特定对象不公开发行股票发行情况及上市公告书》，其中《数字音响产品技改项目》在控股子公司潍坊歌尔电子有限企业实施 企业同意利用“数字音响产品技改项目”募集资金13，997万元(合2，100万美元)，单方面增加企业控股企业对潍坊歌尔电子有限企业的投资，此次增资前，企业持股比例为82.72%。 潍坊歌尔电子有限企业的另一股东是歌尔科技有限企业(台湾)，为非企业相关人员，放弃此次增资，此次增资不构成关联交易。 结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票 5 .审议《关于设立台湾子公司的议案》同意增强企业技术力量，开拓海外市场，整合市场新闻和技术资源，企业设立台湾子公司。 具体为:企业名称:歌尔泰克(台湾)有限企业居住地:台北市投资总额: 500万美元业务范围:从事led产品、音响产品的研发、技术工程服务及相关贸易 以上以工商批准登记为准 6 .审议《关于购买土地开采权的议案》，同意企业在潍坊市国土资源局项下拍卖地块，具体事项授权总经理处理； 结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票 关于《歌尔音响株式会社关于购买土地使用权的公告》，详见新闻披露网站巨潮信息网cninfo、证券时报、中国证券报。 7 .审议《歌尔科技有限企业(香港)注销议案》，为进一步优化企业海外市场业务，服务国际一流大客户，同意企业注销歌尔科技有限企业(香港)，具体事项授权总经理处理。 香港歌尔成立于2004年8月4日，是企业的全资子公司，主要从事研发、贸易等业务 该企业现有发行股1万港元，发行股1万股，每股面值1港元，地址为香港亚都街16号旺角商业中心20楼2001室 截至2009年12月31日，该企业审计后净资产为52，124.38元，资产负债率为40.30%，营业利润为0，净利润为- 16，844.45元 结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票 8 .审议在《关于召开年第三届临时股东大会的议案》中同意企业召开年第三届临时股东大会 其中，现场会议召开时间:年11月23日(周二)晚14点30分，地点:歌尔音响株式会社a-1会议室网络投票时间:年11月22日晚15点~年11月23日晚15点。 关于《歌尔音响株式会社年第三届临时股东大会会议通知》，详见新闻披露网站巨潮信息网cninfo、证券时报、中国证券报。 特别在这里公告 歌尔音响株式会社董事会二○一○年十一月五日