“天津稀有金属交易市场黑幕调查：有人为操纵嫌疑”

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●市场营销方面:

天津希湖南分公司的顾客刘莉表示，天津希方面在课堂上宣传“双重利益”。 也就是说，顾客除了从交易中获得的利润外，还可以从其快速发展的顾客的交易中提取佣金，回扣的比例达到75%~80%。

●价格方面:

2009年11月以来，天津稀有电子平台铟各合约走势严重背离同期亚洲金属网现货价格，知情人士表示，天津稀有涉嫌通过仓储单质店虚拟交易资金，开立主力账户操纵市场交易

●资金方面:

据知情人士介绍，天津稀有全部要求客户在工商银行开设u盾账户，从而完成了所有资金的转换。 但是，u盾只是由第三方代扣，不是由资金的第三方监督，客户的资金实际上在天津处于罕见的统治之下

“希望全面清查天津稀有金属电子平台交易的黑幕，惩治违法行为。 》年9月底，《第一财经日报》收到通报资料称，天津稀有金属交易市场(以下称“天津稀有”)涉嫌恶意操纵交易，湖南省千余投资者资金异常减少。

相关人士表示，天津稀少，除涉嫌非法操作外，还涉嫌挪用顾客资金。

根据天津希官网资料，“天津希金属交易市场是一个以保护我国希金属资源、争取我国希金属、小金属国际定价权为使命的大型希金属电子交易市场。 ”。 知情人士表示，天津罕见的目前实际控制人是薛树康，其发起人有期货工作经验，其中一人是当时华夏商品现货交易所的主要代理商。

“类邮购”模式？

“我认识到投资都有风险，只要是正常的损失，但现在的情况很明显是人为操作，很异常。 》9月29日晚，湖南鄞州的刘莉(化名)向《第一财经日报》记者表示投资损失，同时怀疑这一损失是人为操作的。

刘莉是天津稀有湖南分企业的普通顾客，从来没有接触过大宗商品交易和期货交易。 2009年6月，刘莉上了几门课后成为朋友的“下线”，加入长沙金界指投资管理有限企业(以下简称“长沙金界指”)。 长沙金界是指天津稀有湖南的代理商，天津稀有湖南分企业。

刘莉说，天津罕见的方面在课堂上宣传的“双重利益”吸引了她。 如果通过交易有利益的想象，自己能够介绍新顾客的参与，也可以从快速发展的顾客交易中提取佣金。 她现在，这实际上有“类传销”的痕迹。 只是这种提取佣金的水平比不上传销的“多层”，只从自己直接快速发展的客户交易中获得佣金，因此，她和她的朋友们往往会将资金分散到几个不同名字的账户上，尽量让身边的亲戚朋友快速发展。

高返佣是天津稀有吸引代理商和顾客的重要手段。 据悉，长沙金界除了在电子平台交易外，还可以直接从快速发展的客户交易中获得佣金。

天津的稀缺回扣达到75%~80%，比如一次交易收取天津稀缺交易费用1.5元的，给代理商1.1元~1.25元的回扣，代理商给与其直接签约的代理(客户)。 像刘莉这样的普通顾客，可以得到0.6元/批以下的佣金。

像刘莉这样的顾客直接与长沙金界签订“入市交易协议”，取得交易账号在天津罕见的电子平台进行交易。 但是，长沙金界负责人表示，这种模式都是天津稀缺制定的，交易账号也是统一发放的，天津稀缺不是直接与客户签约，长沙金界指的是这样的代理商，“是不是想避免监管，担心客户资质问题” 他说，实际上，对天津稀缺代理商的要求只有一个，如何快速发展客户，而且重点是自然人，天津稀缺也多次派出管理层现场向自然人宣传，吸引参与，对资质不做任何要求。

长沙金界负责人表示，不仅是普通顾客，即使是代理商的资质，天津的稀缺性也没有任何硬性要求。 这家企业2008年从网络招商新闻中得知天津很少见，成为代理商，成立湖南分企业。 申请之初，长沙金界所指的经营范围与金属交易和大宗商品交易无关，天津稀缺也对其资质没有严格要求。 长沙金界的负责人讽刺地笑了:“严格来说，像我们这样的代理商，不符合资格。”

异常的价格

迄今为止对大宗商品的现货电子平台交易尚不清楚，但这并未阻碍业务的快速发展。 据长沙金界指出，目前快速发展的客户达1000多人，均为自然人，除核心湖南省外，在广西、惠州、湖北等地也有开展，这些客户共投资5000多万元，目前已缩小到数百万元。

“资金的大量收缩与趋势的奇怪有关，人为操作的痕迹非常明显。 ’长沙金界负责人怀疑天津稀有电子平台的价格波动是被恶意操纵的。

目前刘莉每个账户的余额总共只有几万元，她总共投资了60多万元，“第一一直在补充”。

刚开始参加，刘莉还是尝到了甜头，但2009年10月以后，她和大多数平台的顾客一样，感受到了价格的异常波动。 从这个时候开始，她在这个平台上的首要工作之一就是补充仓库。

刘莉表示，2009年11月以来，亚洲金属网铟现货价格仅为3300~3400元/公斤，而天津稀有电子交易平台上，铟各合约价格上涨至4800~4900元/公斤，为市场现货价格的50.00元/公斤 年3月以来，铟现货价格为3300~3400元/公斤，而天津稀有电子交易平台铟各合约价格从4600元/公斤下跌至2600~2800元/公斤。 另外，同样长期合同的年铟1和铟2盘面价格也相距甚远，铟2价格接近4000元/公斤，铟每公斤不到3000元的年铟9，现货报价为3200元/公斤左右，但盘面价格为110元/公斤左右。

同样也有锑。 年3月40000元/吨上市以来，天津罕见的电子交易平台上的锑单边上调至9月的87000元/吨，从未被召回，市场现货价格介于每吨40000~60000元之间 期间锑在这个平台上上涨到60000~87000元/吨的过程中，几乎无限上涨停止，仅一批的量就可能上涨30~40点。

根据记者从长沙金界指看的交易k线图，年ti07锑品种，年4月28日收盘价比29日收盘价高38点，直接涨停，但只有一批成交量。 根据该品种年6月8日10点31分一分的成交明细，一分钟内其价格为上下波幅42点，成交量只有179批次。 “这样的变动，应该是不正常的，但这种情况并不少见。 结果结算价格大幅上涨，散户迅速爆仓，大多数被强制平仓。 ”。 长沙金界指着负责人解体了。

虚拟与现实

记者接触到的大部分受试者表示，2009年11月以后，他们发现天津罕见的电子交易平台价格和交易明显异常。 相关人士表示，这可能与天津罕见的现实资金压力有关。

据上述知情人士透露，2009年下半年，天津稀有计划引进战术投资者，据他对薛树康和天津稀有的了解，当时天津稀有面临较大的资金压力，薛树康希望加快扩张速度。 但是最终筹款搁浅，不得不转为虚拟平台“日元钱”。

“其实方法很简单，首先就是用仓库的发票虚拟交易资金，或者开设主力账户操作市场交易。 》知情人士表示，天津稀有电子交易平台的异常波动主要来源于市场自身管理的账户。 他表示，在该交易平台因赤字退场的代理商，其名字在天津很少见，将使用其设立新账户，但当事人并不知道。 这些账户在平台上的交易由专家管理，其对手是真正的散户。 例如山东省的镁制造公司，其账户被动地发挥着这样的作用。 “这些操作都无法消除。 例如，如果相关方面介入，调查一下就知道ip地址了。 ”

据他介绍，无论设立何种类型的账户，都要管理电子交易平台的后台数据，用虚拟资金或少量现实资金进行交易，通过普通散户游戏和大幅上涨或打压散户补仓或平仓，散户亏损严重，天津罕见及其关隘

与设立这类关联账户有关的是天津稀有电子交易平台的资金转账管理。 所有进入该交易平台的客户，天津稀有要求工商银行开设u盾账户，完成了所有资金的转账。 但值得观察的是，u盾只是由第三方代扣，不是资金的第三方监管。 因为该客户的资金实际上在天津处于罕见的统治之下。

如果只是从自己控制的账户大幅涨价或压低价格，脱离现货的风险太大，实际上有很大的风险。 那就是顾客在现货上领取。

长沙金界负责人表示，多位顾客也希望接受现货，并不是无中断地陷入“补充仓库”，但现实中接受现货并不容易。

提高交易和交割手续费是顾客感到现货无法收到的首要原因。 长沙金界负责人表示，在天津，除了罕见地上调这两项费用外，“这样顾客明显不合算”。

不仅如此，在铟的主要生产地湖南株洲，一些铟制造商和商家与天津稀有的交易商签订了合同，但事实上，这些交易商大多没有在天津稀有的电子交易平台进行过交易。

9月30日晚，“他们(天津稀有)不太想做现货，我们也不太感兴趣”，获得天津稀有颁发的“交易商证书”牌匾的铟企业负责人表示，企业与天津稀有签约已有1年多，但实际进行了交易 无论是在线还是在线。 并不是完全没有考虑在这个平台上进行交易。 “像去年10月以后一样，平台上的价格非常高”，从当时就想销售现货。 天津稀有也曾表示随时愿意接收商品，必须提前一个月交货，一个月后将根据市场情况进一步接收。 “如果知道这个领域的事情，就根本做不到这个限制。 实际上不能。 实际上我不想收”。

据悉，由于天津稀有，在意与合同客户的“合同”，完全没有“合同”，因此有可能必须签署符合市场规模的客户数量。 前几天，天津稀缺给这家企业寄来了一份刻有交易席位的“交易商证书”，这位负责人惊讶地说:“不知道为什么寄来。”

前述知情同意的解体，天津稀有目前面临的最大困境是，在平台价格与现货价格大相径庭的情况下，如果客户强制接受现货，市场将面临巨大的压力。 如果顾客集中要求平仓以取回现金，市场将面临巨大的取款压力。

天津稀有总裁薛树康对记者表示，天津稀有金属交易市场本身毫无疑问没有几个问题，只要有一点问题，都是代理商在操作中自己做的。

作者:大海

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