“工行潍坊青州支行三项措施推进反洗钱从业深入开展”

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近期，工行潍坊青州支行通过完善的反洗钱管理组织框架，加大反洗钱业务技能培训力度，建立健全反洗钱评估管理机制等措施，加强反洗钱管理工作，推进反洗钱工作持续开展，

一、完善的反洗钱管理组织框架。 根据《反洗钱法》的有关规定、业务变化和人员变动等新情况，及时调整反洗钱领导小组成员，修订《反洗钱岗位职责》，反洗钱内部控制全部反洗钱 渗透各业务操作环节，要求所有反洗钱岗位人员确定自己岗位的职责，采取适当措施，比较有效地防范洗钱风险。

二、加大反洗钱工作的学习培训力度。 “新一代反洗钱监测系统”于7月28日开始生产。 此次生产的版本结合了各分店对新系统的采纳意见和建议，在业务操作流程和页面友好性方面进行了诸多优化，为新的投产做准备。 该行发行了《新一代反洗钱监测系统客户手册》，确保运营主任带领网站柜员利用早、晚、会进行学习，熟悉营业网点反洗钱监测系统的操作流程、操作流程。 并认真学习网站《客户身份识别和客户身份资料及交易记录留存管理办法》、《中国工商银行大额交易和可疑交易报告管理办法(年版)》等新版本，重温《中国工商银行山东省分行反洗钱客户风险分类管理实施细则》，更新

三、建立健全反洗钱评估机制。 组织网点认真学习研究《中国工商银行潍坊分行反洗钱工作管理评估办法(暂行)》，结合上级行制定的评估方法，量化评估反洗钱工作要点。 将客户身份和洗钱风险分类制度、客户身份资料和交易记录留存制度、客户风险分类、大宗交易和可疑交易报告制度作为网站绩效考核的重要副本，纳入日常监督检查范围，及时通报发现的问题，跟踪整改和责任认定 按照量化标准，评估内部员工履行反洗钱义务的执行情况和执行效果，以“鼓励先进、鞭策后进”的激励效果，深入开展全行的反洗钱工作。