“工行潍坊寿光支行细化措施扎实深入推进反洗钱从业”

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今年以来，工行潍坊寿光支行认真落实人民银行监管要求，积极贯彻落实上级《风险本》反洗钱从业理念，细化反洗钱客户风险分类从业人员，高度防范网络银行交易洗钱风险， 开展个人新闻维护员工，加强反洗钱员工队伍建设，提高反洗钱员工的管理水平。

加强组织的指导。 建立了不断调整和完善洗钱机制、以分管行长为领导、各基地主任为成员的反洗钱领导小组，确定了员工责任，划定了首要任务，切实加强了反洗钱工作的组织领导。

二、以金融客户主题推广教育活动为契机，走上街头，进入社区，开展反洗钱推广。 发布推广海报，配置推广面板，分发推广手册和折页，接受客户现场咨询，回答客户提问等，积极向社会广泛传播洗钱知识/ [// ]

三、更加关注网络银行交易，防范洗钱风险。 比较网络银行转账交易的优势，建立必要的反洗钱业务操作规程，从异常报告的逮捕、评估分解、尽职调查、发盘协助、可疑提现到风险提示，限制异常交易客户的网络银行交易额和笔数，降低网络银行交易风险，

四、细化顾客风险分类管理工作。 要点排除发生业务关系的顾客洗钱风险的可能性，提高对高风险顾客的关注度，要求各据点对所有顾客进行判断审查。 根据顾客的背景、交易行为、考核结果，评估顾客洗钱的可疑程度，细化风险管理。 (工行潍坊寿光分店孟祥印)

作者:香香