“工行潍坊安丘支行三项措施做好反洗钱从业”

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为了更有效地预防和打击洗钱犯罪活动，全面提高员工反洗钱合规操作意识，切实执行反洗钱员工守则的日常执行，工行潍坊安丘支行结合支行的实际，设立了三个

一、加大培训力度，提高全员反洗钱从业意识。 始终把反洗钱工作作为一项重要事业落实，充分利用朝会、晚宴时间认真组织员工学习《金融机构反洗钱规定》和各项规章制度，全面提高全员对反洗钱工作的认识，提高反洗钱工作的能力，

二、做好顾客身份识别工作，确保新闻采集、维护。 首先，在新的相关客户方面，严格审查新客户较为有效的身份证件和填写的相关材料，材料收集真实、完整、新闻留存完整，认真填写尽职调查表，及时进行客户风险分类，然后在日常工作过程中“了解客户，识别客户， 持续完整库存客户新闻资料的收集，为切实做好客户新闻短缺记录工作、识别洗钱犯罪活动提供真实的基础新闻，为反洗钱工作的及时有效开展提供有力的新闻支撑。

三、推广加大诱惑力，提倡全民抵制参与。 为了了解洗钱对国家和社会的危害性，进一步提高社会公众参与洗钱犯罪的意识，该行将悬挂推广海报，发行推广折页，现场说明等多种宣传方法 增强公众对洗钱的责任感，积极支持和配合金融机构的反洗钱工作，确保更有效地开展