“工行潍坊寿光支行强化执行能力提升反洗钱从业水平”

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进一步做好反洗钱工作，提高反洗钱工作质量，履行银行金融机构反洗钱责任义务，维护稳定良好的金融快速发展环境，工行潍坊寿光支行积极采取多项措施，促进反洗钱工作管理水平的提高。

一、加强学习训练，提高反洗钱意识。 积极组织员工进行反洗钱工作的专业培训，学习反洗钱相关文件的要求和典型案例，使员工充分认识当前罪犯反洗钱的做法和路径的多样性，切实提高员工反洗钱的意识、技能，时刻保持员工的警惕性

二、加强监督检查，认真履行反洗钱职责。 扩大反洗钱工作的检查指导，落实网点负责人、反洗钱综合岗位、前台柜员的反洗钱工作责任，维护反洗钱经营者的相对固定性，确保反洗钱工作的落实。 定期组织反洗钱工作检查，对不同类型的反洗钱行为进行防范检查，发现问题及时整改分解、纠正，并加强反洗钱工作检查和奖惩力度，调动反洗钱岗位人员的工作积极性，深入扎实地开展各网站的反洗钱工作。

三、细化业务流程，切实提高反洗钱水平。 要求一线柜员对办理的大额现金交易进行姓名、身份证号码、金额、日期等详细登记，严格开户手续，提供本人真实姓名，提供本人身份证，认真审核开户资料，客户开户背景、目的等