“工行潍坊青州支行多项措施扎实做好反洗钱管理从业”

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今年以来，工行潍坊青州支行从员工的思想认知着手，从一切具体业务入手，继续完善反洗钱员工的管理机制，全员树立反洗钱意识，掌握反洗钱技能，打击洗钱从业人员

一、从细节入手，提高员工的反洗钱能力。 一线员工与客户建立业务关系时，除核对和登记客户真实有效的身份证件或身份证件外，还增加了客户的职业、地址、电话、领域、性别等9个必备项目，使客户的身份新闻更加完整，切实可行的鉴别、拆解、报告、可疑。 让反洗钱员工从一线临盘人员身上发现分解，从领导考核到公司反洗钱领导队伍解决，确定时间限制和员工责任，逐步落实，最大限度提高反洗钱员工的任职能力。

二、加大推广力度，提高民众反洗钱意识。 对比目前广大社会公众对反洗钱工作缺乏认真和重要性认识的问题，该行各营业厅通过悬挂横幅、张贴标语、推广图片、推广资料摆放等形式，提出了“反洗钱”。 今年以来，该行通过反洗钱推广活动发行了《反洗钱法》知识推广资料8500多份，比较有效地提高了广大市民对反洗钱行业重要性、严肃性的认知。

三、与时俱进管理，加强电子银行反洗钱工作。 与目前网络科技的高速发展相比，大部分客户只在银行开户时与银行接触，之后交易都在网上进行，几乎离开了银行的视线，不法分子通过各种手段，利用他人或虚假账户通过自助设备、网络银行、电话银行的电话银行进行支付 该行严格关闭客户电子银行审查，对电子银行设置严格的准入条件，对开通电子银行领域业务的账户适当提高风险水平，从源头上缩小洗钱活动的犯罪空间，不留给犯罪分子可乘之机。