“工行潍坊河东支行抓反洗钱维护金融稳定”

本篇文章625字，读完约2分钟

为深入落实上级行和监管部门反洗钱工作人员要求，切实履行银领域反洗钱职责义务。 近期，工行潍坊河东支行以执行力建设为线索，着眼于基层反洗钱工作的实际，根据反洗钱工作的新优势、新要求，认真落实反洗钱工作与业务工作的紧密结合，认真落实反洗钱工作的管理要求

一是加强学习，增强反洗钱责任感。 集中学习营业网点前台日常工作繁忙、难以组织的优势，完全利用早会、课后会议等时间，采用不定期学习培训方法，突出反洗钱岗位职责要求，结合各类反洗钱典型案例通报、简报。

二是把握要点，积极深入开展反洗钱工作。 重视通过掌握事前、事件中、事后的“三个环节”，做好经常性的反洗钱工作。 事先要求临箱人员办理用户开户业务的，应当登记客户身份，认真审查提交的开户资料的真实性、比较有效性，严禁为身份不明的客户提供服务和交易，禁止为用户开立匿名账户或假名账户。 事件中要求临柜人员为用户办理现金支付、汇款等结算业务的，应当准确、完整地记录客户的新闻，发现可疑交易现象的，及时记录、报告。 事后认真审查相关登记资料，切实认真做好反洗钱尽职调查工作，确保反洗钱工作取得成效。

三是加强落实，经常开展反洗钱工作。 对比反洗钱事业的长时间性、连续性事业优势，注重将反洗钱事业融入基地经常性事业，以执行力建设为线索，反复部署业务事业和反洗钱事业，同步检查、同步落实，加强临盘人员。 确定反洗钱工作的基本要求，严格按照执行规章制度执行要点，督促柜员履行岗位职责，严格审查所有业务并予以保留。