“工行潍坊寿光支行三项措施强化反洗钱管理从业”

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今年以来，工行潍坊寿光支行认真履行反洗钱法律义务和制度要求，采取多项措施，提高员工反洗钱责任意识和执行意识，夯实反洗钱管理基础，进一步提高反洗钱质量和水平。

、进一步加强顾客的新闻收集和维护。 今年以来，该行加强了完整的客户新闻收集和维护工作，抓好反洗钱重要工作人员，及时对公共客户、个人客户新闻的完善率进行了检查通报整改，在公共客户新闻的收集中集中补充了不完整的新闻，通过库存客户多渠道发布信息。

二、全力开展反洗钱人员培训。 加强基地一线工作人员反洗钱工作知识的学习、多渠道、多角度的可疑交易识别技术培训，提高反洗钱行为的识别能力，组织基地反洗钱人员积极参加当地人民银行反洗钱技能考试，充实反洗钱人员队伍。

三、严格执行相关制度的规定。 按照《顾客身份识别和顾客身份资料交易记录留存管理办法》的规定，严格执行制度要求，进行顾客身份的初次、延续和重新识别，严禁为身份证逾期顾客办理业务，妥善保留顾客身份资料和交易记录，切实防范洗钱和恐怖主义融资风险。

作者:香香

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