“工行潍坊营业部严格做好电子银行反洗钱管理”

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随着互联网的迅速发展和普及，电子银行领域的业务已经成为各银行优化服务、提高效率的主要业务处理渠道，不法分子利用电子银行领域的业务渠道参与洗钱的犯罪行为也日益增加。 为了加强电子银行领域的业务管理，比较有效地防范电子银行洗钱犯罪行为，工行潍坊分行营业部稳步采取多项措施，严格做好电子银行领域业务的反洗钱管理工作。

、加强反洗钱工作的培训。 通过培训，使员工熟悉和掌握当前反洗钱员工的动态和最新法律法规，特别是通过学习反洗钱的榜样，吸收先前进行的反洗钱经验，克服瘫痪思想，消除反洗钱员工的神秘感。 关闭票据真伪审查为反洗钱工作人员做出了贡献，在反洗钱工作方面建立了很大的信心。 通过培训，进一步提高了员工对反洗钱工作的认知和能力。

二是健全银行卡反洗钱机制。 网站督促工作人员认真组织银行卡业务反洗钱操作规程，认真履行银行卡客户身份识别义务，做好客户身份资料和交易记录的留存工作。 利用电话、网上银行、自动柜员机及其他电子化交易方法为用户提供非柜台方法服务时，采用电话人工比对、静态密码、动态密码卡、客户凭证等相应的客户身份认证措施，识别客户身份，并对各项业务进行处理 深化了银行反洗钱工作的重要作用，提高了反洗钱意识，保证了银行卡反洗钱工作的稳步有效开展和实施。

三是提高反洗钱质量。 工作人员要求以高度的责任感和使命感认真做好反洗钱工作的各个环节，切实提高反洗钱工作的质量，特别是从加强客户管理的角度，积极重视推广客户新闻的补充记录对维护客户合法权益的重要性，库存客户的不足因素新闻 严格执行新的个人客户新闻收集标准，要求客户认真填写《个人客户资料登记表》，经柜员审核，确保真实，完善复印件